Conviértete en analista de fraudes: Guía para lograrlo

A fraud analyst evaluates ways to lower risk of fraud.

Un analista de fraude generalmente trabaja para identificar los métodos que las personas usan para cometer fraudes, detectar y detener el fraude y evaluar formas de reducir el riesgo de fraude. Aunque los requisitos varían cuando se trata de convertirse en analista de fraudes , es probable que un empleador lo considere para este trabajo si tiene un diploma de escuela secundaria y también un título universitario. Los requisitos para su especialización pueden depender de la empresa, pero muchos prefieren candidatos con títulos en un campo como administración de empresas, finanzas o gestión de sistemas de información o derecho penal . Además, es probable que necesite al menos un par de años de experiencia relacionada para convertirse en analista de fraudes.

Su formación académica es importante para seguir esta carrera. Por lo general, necesitará no solo un diploma de escuela secundaria o una credencial de desarrollo educativo general (GED), sino también un título universitario. La especialización que elija para seguir esta carrera podría beneficiarlo más si está relacionada con las finanzas o si le brinda conocimientos informáticos y tecnológicos que puede utilizar para este trabajo. Por ejemplo, podría considerar obtener un título en administración de sistemas de información o elegir una especialización relacionada con la justicia penal , la ley o la aplicación de la ley . Además, podría considerar obtener una maestría en uno de estos campos para mejorar sus posibilidades de convertirse en un analista de fraude, puesto que algunos empleadores prefieren candidatos con educación de posgrado.

La mayoría de los empleadores también considerarán su experiencia laboral previa cuando desee seguir esta carrera. La experiencia en trabajos de administración de empresas, finanzas, sistemas de información u operaciones de riesgo puede beneficiarlo mientras compite para convertirse en analista de fraudes. Asimismo, puede destacarse entre otros solicitantes si tiene experiencia en un trabajo de prevención del fraude o ha trabajado en la gestión de riesgos . Además, es posible que necesite experiencia realizando investigaciones o trabajando como analista de crédito para conseguir algunos trabajos en este campo.

Es probable que las habilidades y el conocimiento que posea sean muy importantes cuando desee convertirse en analista de fraudes. Es probable que deba estar orientado a los detalles y tener buenas habilidades analíticas para detectar signos de fraude. Por lo general, se requieren habilidades para la resolución de problemas, y es probable que también necesite excelentes habilidades para realizar múltiples tareas y comunicarse. Gran parte del trabajo que realiza en este trabajo puede involucrar información privada, por lo que normalmente necesitará un compromiso de seguir los procedimientos de confidencialidad de su empleador. Además, muchos empleadores esperarán que se mantenga al tanto de las leyes y procedimientos de fraude, transacciones y cobranza cuando desee convertirse en analista de fraude.